用加密货币洗钱130万美元,5名嫌犯在柬被捕
据柬媒消息,近日,反科技犯罪局侦破一起利用加密货币洗黑钱的案件,涉案金额达130万美元。
反科技犯罪局透露,8月29日至30日,在反科技犯罪局局长指示以及金边初级法院协调下,柬埔寨警方正式开展打击行动。经过调查发现,嫌犯通过在柬埔寨的银行进行作案,并利用加密货币接收来自犯罪活动的黑钱,涉案金额达130万美元。
反科技犯罪局指出,嫌犯还通过社交平台拉拢国内外犯罪分子一起作案。截至9月2日,警方已经抓获5名嫌犯,并移送法办。
反科技犯罪局提醒民众在收款和提款过程中提高警惕,尤其是来源不明的金钱,这些钱可能与犯罪有关。另外,千万不能将银行账户借给他人。
此前,柬埔寨国家银行曾宣布,任何加密货币的交易活动在柬埔寨都属于违法行为。
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