公安部督办大案！涉案金额逾3亿元，上海与澳门警方联手捣毁地下钱庄网络
“老板，要不要‘发财’港币？”在澳门赌场灯红酒绿的街头，常常能见到形迹可疑的“换钱党”游走于人群之中，低声搭讪，试图向赌客“推销”手中的港币。如今，一场横跨沪澳两地的联合打击行动，揭开了这个灰色地下换汇网络的庞大真相。
近日，按照公安部部署，上海市公安局与澳门司法警察局密切协作，成功侦破一起涉案金额高达3亿余元人民币的特大地下钱庄及“换钱党”犯罪团伙案件。行动中，共抓获犯罪嫌疑人56名，现场查获人民币40余万元、港币430余万元，沉重打击了跨境非法资金流动链条。
一起“异常账户”牵出跨境巨案
案件的突破，源于2024年4月上海公安经侦部门在深入侦查一起地下钱庄案件时，发现某账户频繁进出大额资金，引起了高度警觉。调查发现，该账户的实际控制人王某，不仅掌握多个类似账户，还疑似通过这些账户为跨境赌博人员提供非法资金拆借服务。
“这个账户交易异常活跃，背后资金流向复杂，初步判断是地下钱庄的中枢账户。”闵行公安分局经侦支队民警唐轶豪介绍。
随着侦查的深入，另一名嫌疑人丘某浮出水面。表面上，他是一名每日往返于澳门与珠海的餐饮从业者，实则未曾在餐馆真正工作过。其所谓“劳工证”只是为便于频繁出入港澳地区而办理的掩护身份。
在警方讯问中，丘某供认，其真实身份是王某团伙在澳门的关键联络人，负责对接赌客并撮合非法换汇交易，是整条跨境犯罪链条上不可或缺的一环。
构建“赌场—赌客—地下钱庄”非法资金链条
警方调查查明，自2021年10月起，王某、丘某联合福建、广东、上海等地同伙，与澳门赌场内部人员吴某及“换钱党”头目刘某勾结，专门为有换汇需求的赌客提供人民币与港币之间的非法兑换服务。
整个犯罪流程颇为隐秘：在赌场内，丘某与吴某以“推荐”“推销”的方式诱导赌客将人民币打入王某控制的账户，而王某则通过“对敲”手段，利用刘某等人将等额港币当场交付给赌客，从而规避了正常的资金监管机制。这些交易不仅无任何合法记录，还大量流入博彩等高风险领域，扰乱了金融秩序，极具隐蔽性和危害性。
三亿元涉案金额浮现，联合收网成功落地
今年1月，上海警方与澳门司法警察局联合成立专案组，展开跨境同步侦查。经过数月缜密追踪与证据收集，终于在今年3月全面掌握了犯罪团伙的组织架构及核心证据。
在公安部的统一指挥下，专案组展开统一收网。行动当天，上海警方共抓获犯罪嫌疑人47名，澳门司警局同步拘捕9名涉案人员，成功摧毁了这一庞大的地下钱庄网络。
“这是一个极其隐蔽而又狡猾的团伙，他们为跨境赌博搭建起一整套非法资金服务体系，严重危害金融安全。”参与侦办的闵行公安经侦支队副支队长刘西俊表示。
目前，该案仍在进一步审理中，公安机关将继续加大对跨境洗钱、非法换汇等金融违法犯罪行为的打击力度，守住国家金融防线，切断非法资金“输血”渠道。
