新加坡洗钱案最新进展:案件金额增至30亿新币,再通缉2名涉案者,查获2亿新币的豪宅、豪车、名牌包和珠宝。
涉案人员小灿和小强在2023年8月逃离新加坡,持有中国护照。其中,小灿被扣押超过1600万新币现金、1亿4500万新币银行存款,名下7套房产和10辆豪车被禁止动用。
小强则被扣押188,000新币现金、500万新币银行卡金额,名下的一辆豪车也被禁用。总计调查发现55处房产、15辆豪车、189个名牌包包、34件珠宝和5个名牌手表,总价值约2亿新币。
另外,被抓的嫌犯小林的罪名增至8项,包括以妻子名义购买乌节路商场产业。最新被通缉的嫌犯小强与之前的嫌疑人小海有生意上关联。
而曾在新加坡30亿新币洗钱案中工作的小森,在小斌的网赌平台打工,但并未在中国法院判决中受到处罚。新加坡还计划成立跨部门反洗黑钱委员会,以更有效打击洗黑钱犯罪活动。
新加坡在多方面努力打击洗钱问题,期望尽快破解最大洗钱案。